证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2023-022
峰岹科技（深圳）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 会议召开情况
峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料于
保证第二届监事会正常运作，保障公司的正常经营，公司需尽快召开临时监事会
审议选举监事会主席事宜，全体监事一致同意上述情况紧急需要尽快召开监事会
临时会议。本次会议由全体监事共同推举的监事汪钰红女士召集并主持，本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集及主持人汪钰红女士在会议上
对需要尽快召开临时会议的紧急情况进行说明，全体监事一致同意豁免本次会议
通知时限，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体监事一致同意选举汪钰红女
士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事
会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、
证券事务代表的公告》。
特此公告。
峰岹科技（深圳）股份有限公司监事会
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