新宏泽: 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券之星 2023-06-16 00:00:00
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证券代码:002836        证券简称:新宏泽         公告编号:2023-018
              广东新宏泽包装股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会
议于 2023 年 6 月 14 日以通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 14 日通过
邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出
席董事 5 人。
     会议由张宏清先生主持,公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     (一)审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
  同意豁免本次会议提前五天通知的义务,同意召开公司第四届董事会第十六
次会议。
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     (二)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
     为更加真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司对涉
及的前期差错采用追溯重述法进行更正,追溯调整 2022 年年度财务报表相关项
目。
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上
披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
特此公告。
              广东新宏泽包装股份有限公司董事会

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