股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2023-032
中国长江电力股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会
第十八次会议于2023年6月15日，以多地现场加视频方式召开。
出席本次会议的董事应到13人，实到10人；委托出席3人，其中
雷鸣山董事和张星燎董事委托马振波董事，滕卫恒董事委托张必
贻董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。公司部分监事、高管列席了会议。会议由马振
波副董事长主持，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于投资建设甘肃张掖抽水蓄能电站项目的
议案》
，并同意提请股东大会审议。
同意公司投资建设甘肃张掖抽水蓄能电站项目，项目总投资
不超过95.7亿元，资本金比例不低于20%。
项目具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2023年第一
次临时股东大会资料》
。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议
案》
。
同意于2023年6月30日在湖北省武汉市召开公司2023年第一
次临时股东大会，审议公司投资建设甘肃张掖抽水蓄能电站相关
议案。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2023年第一
次临时股东大会通知》
。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
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