证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-034
杭州热电集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2023 年 6 月 15 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 12 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议由董事许钦宝先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
补选第二届董事会董事的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
提请召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
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