上海第一医药股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》《公司章程》及
《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第十届董事会独
立董事，我们在会前收到了相关材料，并听取了公司有关人员关于相关事项的报告。
经审阅有关资料，我们基于个人的客观、独立的判断,现就公司第十届董事会第十一次
（临时）会议拟审议事项发表如下事前认可意见：
一、关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案
上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，有利于促进公司持续、稳定、健康地的发展，符合公司战略规划布局和经营发
展需要，且交易定价遵循了公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不影响公司独立性，同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议。
公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。
独立董事签字：
CHENG JUNPEI(程俊佩)
上海第一医药股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》《公司章程》及
《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第十届董事会独
立董事，我们在会前收到了相关材料，并听取了公司有关人员关于相关事项的报告。
经审阅有关资料，我们基于个人的客观、独立的判断,现就公司第十届董事会第十一次
（临时）会议拟审议事项发表如下事前认可意见：
一、关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案
上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，有利于促进公司持续、稳定、健康地的发展，符合公司战略规划布局和经营发
展需要，且交易定价遵循了公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不影响公司独立性，同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议。
公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。
独立董事签字：
_____________________
汪 丰
上海第一医药股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》《公司章程》及
《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第十届董事会独
立董事，我们在会前收到了相关材料，并听取了公司有关人员关于相关事项的报告。
经审阅有关资料，我们基于个人的客观、独立的判断,现就公司第十届董事会第十一次
（临时）会议拟审议事项发表如下事前认可意见：
一、关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案
上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，有利于促进公司持续、稳定、健康地的发展，符合公司战略规划布局和经营发
展需要，且交易定价遵循了公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不影响公司独立性，同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议。
公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。
独立董事签字：
_____________________
唐松莲
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