创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告（ls2023-A26）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2023-A26
创元科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
公司于 2023 年 06 月 01 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：ls2023-A23）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将
公司召开 2023 年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 06 月 19 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 06 月
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；
二、会议审议事项
（一）提案情况
备 注
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投
票
累积投票
提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数
（2）人
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2023 年 06 月 01 日《证券时报》及深交所信息披露网
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站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“第十届董事会 2023 年第二次临时会议
决议公告（公告编号：ls2023-A21）”等。
（三）特别提示
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式
登记（登记日期以送达日为准）；
议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有
授权委托书及代理人身份证。
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕、徐希同。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
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五、备查文件
公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议。
六、授权委托书
详见附件 2。
创元科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
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不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
创元科技股份有限公司
本公司（人） （股东姓 名）： ，证 券账
号： 。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 股，现
委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席
年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会
所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
表决
备 注
意见
提案编码 提案名称 该列打勾 同意
的栏目可 票数
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2023 年 06 月 日
注：
请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。
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权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签
署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
托则无效。
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