至正股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料
深圳至正高分子材料股份有限公司
会议资料
二零二三年六月二十八日
至正股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料
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深圳至正高分子材料股份有限公司
尊敬的股东及股东代表：
欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。
一、会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分
二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子
材料股份有限公司会议室
三、主持人：施君董事长
四、会议议程
议案一：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案；
议案二：关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案；
议案三：关于换届选举第四届董事会独立董事的议案；
议案四：关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案。
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深圳至正高分子材料股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东
发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不
超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就
有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提
出问题。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质
询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安
排股东发言。
三、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设计票人、监票人四名，其
中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由计票人、监票人向大会报告
并签名。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交
易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认
者，视为无效票，作弃权处理。
六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不
得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
至正股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案一、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加“半导体器件专用设备制造；半
导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件零售；
人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行
维护服务”项，并对《公司章程》中相应的经营范围的条款进行修订，最终以工商登
记机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及具体经办人
员办理相关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳
至正高分子材料股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2023-025）。
本议案已经公司已于 2023 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议
通过。
请各位股东及股东代表审议。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
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议案二、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》
等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进
行审核，董事会同意提名施君先生、杨海燕女士、谢曼雄先生、李娜女士、王帅先生、
李金福先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自
股东大会审议通过之日起算。
本议案已经公司已于 2023 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议
通过。
请各位股东及股东代表审议。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
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议案三、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》
等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进
行审核，董事会同意提名周利兵先生、卢北京先生、董萌女士为公司第四届董事会独
立董事候选人（简历详见附件），其中周利兵先生为会计专业人士，任期三年，自股
东大会审议通过之日起算。
本议案已经公司已于 2023 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议
通过。
请各位股东及股东代表审议。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
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议案四、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司监事会同意提名王靖女士、刘东波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人（简历详见附件）。待公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举出的职工
代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
本议案已经公司已于 2023 年 6 月 12 日召开的第三届监事会第十六次会议审议通
过。
请各位股东及股东代表审议。
深圳至正高分子材料股份有限公司监事会
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附件：候选人简历
非独立董事候选人简历
施君先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
现任公司董事长、总裁，深圳市博硕科技股份有限公司独立董事、云南合续环境
科技股份有限公司独立董事。曾任国信证券股份有限公司风险管理总部风控经理、
深圳市华弘资本管理有限公司风控总监、深圳市正信同创投资发展有限公司执行
总经理和光智科技股份有限公司董事。
杨海燕女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现
任公司董事。曾任深圳市旅游（集团）股份有限公司审计部负责人、监事、深圳
市弘安小额贷款有限公司执行董事、深圳市弘安发展有限公司监事和深圳市华大
海纳投资有限公司监事、公司财务总监。
谢曼雄先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现
任公司董事，深圳市旅游（集团）股份有限公司财务部经理、监事、深圳市旅游
发展有限公司监事、深圳市侨社实业股份有限公司董事、深圳市深之旅投资管理
有限公司监事、深圳市旅游汽车出租有限公司监事、深圳市团聚旅游有限公司监
事、深圳市深旅房地产开发有限公司监事、深圳市盛湖泰投资股份有限公司监事、
深圳深旅运输有限公司副董事长。曾任深圳市野生动物园有限公司财务部经理助
理，深圳市旅游汽车出租有限公司财务部经理。
李娜女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
公司监事会主席，深圳市正信同创投资发展有限公司监事，深圳市德信瑞弘投资
中心（有限合伙）合规风控负责人，深圳市德信宝弘投资管理有限公司监事。曾
任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计部项目经理，深圳市华弘
资本管理有限公司风控主管。
王帅先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
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公司董事、董事会秘书、副总裁，苏州桔云科技有限公司董事。曾任恒大地产管
理集团管理培训生、北京市中银（深圳）律师事务所实习律师、北京大成（深圳）
律师事务所专职律师和广东商达律师事务所专职律师。
李金福先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现
任公司董事、财务总监，苏州桔云科技有限公司董事。曾任亚太会计师事务所深
圳分所审计员，深圳市国弘资产管理有限公司财务经理，深圳市德信瑞弘投资中
心（有限合伙）财务总监，深圳佳贝思投资合伙企业（有限合伙）风控总监，深
圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
独立董事候选人简历
周利兵先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，中国注册会计师。现任公司独立董事，深圳万润科技股份有限公司投资经理。
曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、深圳市华商鼎信股
权投资基金管理有限公司投资经理、深圳市丹桂顺资产管理有限公司投资经理。
卢北京先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。现任公司独立董事，拉芳家化股份有限公司投资部总监，广州肌安特生物科
技有限公司董事，上海诚儒电子商务有限公司董事，特一药业集团股份有限公司
董事，深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事，深圳新益昌科技股份有限公
司独立董事，深圳市皓文电子股份有限公司独立董事。曾任招商致远资本投资有
限公司合规负责人，深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理，涅生科技（广州）
股份有限公司监事，金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司独立董事，特一
药业集团股份有限公司独立董事。
董萌女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
广东合洲胜瑞律师事务所创始合伙人。曾任北京市中伦（深圳）律师事务所律师，
国浩律师（深圳）事务所律师。
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非职工代表监事候选人简历
王靖女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，硕
士研究生学历。现任公司董事，深圳市旅游（集团）股份有限公司董事长，深圳
市旅游发展有限公司董事长，沈阳商业城股份有限公司监事会主席，南宁市先进
半导体科技有限公司监事，深圳市领先半导体产投有限公司监事，深圳市领先科
技产业发展有限公司监事，深圳市深之旅投资管理有限公司董事，深圳金镑巴士
有限公司副董事长，深业旅游贸易有限公司董事，深圳市耀世荣华投资有限公司
监事，深圳市侨社实业股份有限公司董事，深圳市深旅房地产开发有限公司董事
和深圳市盛湖泰投资股份有限公司董事。
刘东波先生，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现
任公司监事，深圳市旅游发展有限公司财务主管，深圳市旅游（集团）股份有限
公司监事，河南深旅旅游发展有限公司监事，深圳市侨社实业股份有限公司董事，
深圳市华大海纳投资有限公司监事，深圳市国弘贸易发展有限公司监事，深圳市
侨社汽车运输有限公司监事，深圳市弘安发展有限公司监事，深圳市昌鑫泰投资
有限公司监事，深圳市盛湖泰投资股份有限公司监事，深圳市鹤翔发展有限公司
监事。曾任东莞市嘉荣超市有限公司财务主管，深圳市侨社汽车运输有限公司财
务主管。
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