宏盛股份: 宏盛股份关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

来源:证券之星 2023-06-16 00:00:00
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 证券代码:603090        证券简称:宏盛股份           公告编号:2023-013
          无锡宏盛换热器制造股份有限公司
         第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
   无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
七次会议于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023
年 6 月 9 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到
全体监事确认。出席会议的监事共 3 名,占全体监事人数的 100%,公司董事会
秘书、证券事务代表列席会议,会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的
召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
   为拓展公司海外业务,公司拟在加拿大投资设立控股子公司,作为公司在加
拿大的业务运营平台:
   拟设立公司名称:HongSheng North America Inc.(宏盛北美有限公司)
                                                (暂
定名)。
   注册资本:200万加元。
   股东信息:无锡宏盛换热器制造股份有限公司,持股80%;14591259 Canada
Inc,持股10%;IndustryLink Manufacturing Investments Ltd,持股10%。
   经营范围:空气压缩机、工程机械、汽车等配套的换热器产品,新能源电池
包及配件等的生产制造,各类商品的进出口,批发零售贸易以及在线贸易,包括
产品研发在内的商业活动领域的咨询服务以及提供物流领域的服务。需要特别经
营许可的不包含在内。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次投
资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次投资不
构成关联交易,也不构成重大资产重组。
  经表决,3 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
                   无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

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