证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-13
嘉事堂药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第
四次会议于 2023 年 6 月 2 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于
实际表决的董事 9 名（其中赵保富、潘蔚、蔡卫东、熊焰、梁雨、张海燕 6 位董
事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序
符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任王迪克先生为公司董
事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体情况
详见 2023 年 6 月 16 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券
时报》、
《中国证券报》上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》
（公告编号：2023-
独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 6 月 16 日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第七届董事会第四
次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
二零二三年六月十六日
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