证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2023－017
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会议的会
议通知于 2023 年 6 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，本次会议于
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形成如
下决议：
一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增补第八届董
事会董事侯选人的议案》。近日公司董事黄玲玲女士因个人原因请求辞去公司董事职务
（辞职后将不在公司担任任何职务），经公司大股东推荐、公司提名委员会提名审核，同
意增补林鑫先生为公司第八届董事会董事侯选人（简历附后），任期与本届董事会相同，
并提交公司股东大会选举。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
针对上述审议事项，独立董事发表了如下独立意见：
对于公司第八届董事会第八次会议推荐的董事候选人，通过与其接触及提供的履
历，基于独立判断，我们认为上述议案中的相关人员不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司
法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意提名林鑫先生为公司第八届董事
会董事候选人。
二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（编号：2023-018）。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
附：董事候选人简历
林鑫,男，1977 年出生，大专学历，曾任福建菲奈斯制衣有限公司副总经理，现任
福建菲奈斯制衣有限公司总经理。
林鑫先生未持有本公司股份，与公司董事、营销副总陈慧女士为夫妻关系。林鑫先
生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，
经在最高人民法院网站查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》
《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
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