证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-030
顾地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”、“公司”）第四届董事会第
二十一次会议于 2023 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 6
月 14 日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出。本次会议应表决董事 7 名，
实际表决董事 7 名。本次会议为紧急会议，公司董事会已经向参会董事做出书面
说明。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。
会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整本次向特定对象发行股票的发行数量和募集资金
金额的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订向特定对象发行股票方案的公告》
（公告编号：2023-031）
二、审议通过了《关于修改公司向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案详见公司同日刊登在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》
三、审议通过了《关于修改公司向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾
地科技股份有限公司向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）》。
四、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议
有效期的公告》（公告编号：2023-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-033）。
特此公告。
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