证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-112
新亚制程（浙江）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
（临时）会议通知于 2023 年 6 月 12 日以书面形式通知了全体董事，并于 2023
年 6 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合
法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购控股子公司少
数股东权益的议案》
公司持有控股子公司上海新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁”）
目标，公司拟与新亚中宁股东上海睿擎企业发展有限公司（以下简称“上海睿擎”）
签订股权转让协议。截至本公告披露日，上海睿擎未对新亚中宁实缴出资，公司
拟人民币 1 元的价格受让上海睿擎持有的新亚中宁 49%股权（认缴出资额为
《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》详细内容见公司指定披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2023 年第
三次临时股东大会的议案》
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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