证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-067
中伟新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2023 年 6
月 14 日以现场和通讯方式召开，监事会主席尹桂珍以通讯方式参会。会议通知于 2023 年 6
月 7 日以电子邮件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议经全体监事推举由监事
会主席尹桂珍主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售
期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，同意公司
为符合解除限售条件的 778 名激励对象的首次授予部分第一个解除限售期办理 70.1334 万股
限制性股票解除限售的相关事宜。
具体内容详见公司 2023 年 6 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
经审议，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
由于 117 名激励对象离职，2 名激励对象成为公司监事，不再具备 2022 年限制性股票激励
对象资格，784 名激励对象因个人层面绩效考核要求未达标/未完全达标，公司监事会同意公
司回购注销上述激励对象已获授尚未解除限售的 80.9473 万股限制性股票。
公司已于 2022 年 5 月 27 日实施完成了 2021 年年度权益分派，并已于 2023 年 6 月 13
日实施完成了 2022 年年度权益分派，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，监事会同意对 2022 年限制性股票激励计划的回购价格相应予以调整，本次回购
价格由 63.97 元/股调整为 63.545 元/股。公司董事会本次对回购注销 2022 年限制性股票激励
计划部分限制性股票及调整回购价格事项及审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 6 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
计划（草案）>及其摘要的议案》
公司监事会认为：
（1）公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定
程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划
的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（4）公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“股权激励计划”）
的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀
人才，增强公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员对实
现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动员工的主动性、积极性和创造性，维
护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，
该事项决策和审议程序合法合规。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 6 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
计划实施考核管理办法>的议案》
公司监事会认为：
（1）公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划
的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显
损害公司及全体股东利益的情形。
（2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约
束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配
体系。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 6 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
（1）本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需
要激励的其他人员，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：
场禁入措施；
（3）本激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少
于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励
对象名单的核查意见及公示情况的说明。
具体内容详见公司 2023 年 6 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
三、备查文件
公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
监 事 会
二〇二三年六月十五日
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