证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-066
协鑫集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会
议于 2023 年 6 月 8 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2023 年 6 月 14
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，
通过如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修
订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》及法律法规的有关规定，结合公司发
展实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款予以修订。具体内容如下：
修订前 修订后
第四十二条 公司发生的交易（公司 第四十二条 公司发生的交易达到
受赠现金资产除外）达到下列标准之一 下列标准之一的，上市公司除应当及时
的，上市公司除应当及时披露外，还应 披露外，还应当提交股东大会审议：
当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司
（一）交易涉及的资产总额占公司 最近一期经审计总资产的50%以上，该
最近一期经审计总资产的50%以上，该 交易涉及的资产总额同时存在账面值
交易涉及的资产总额同时存在账面值 和评估值的，以较高者为准；
和评估值的，以较高者为准； ……
…… （六）交易产生的利润占公司最近
（六）交易产生的利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的50%以
一个会计年度经审计净利润的50%以 上，且绝对金额超过五百万元。
上，且绝对金额超过五百万元。 上述指标计算中涉及的数据如为
上述指标计算中涉及的数据如为 负值，取其绝对值计算。
负值，取其绝对值计算。 本条中的交易事项是指：购买资产；
出售资产；对外投资（含委托理财、对
子公司投资等）；提供财务资助；提供
担保；租入或者租出资产；委托或者受
托管理资产和业务；赠与或者受赠资
产；债权或者债务重组；转让或者受让
研发项目；签订许可协议；放弃权利（含
放弃优先购买权、优先认缴出资权利
等）；深圳证券交易所认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原
材料、燃料和动力，以及出售产品、商
品等与日常经营相关的资产，但资产置
换中涉及购买、出售此类资产的，仍包
含在内。
购买资产或者出售资产时，应当以
资产总额和成交金额中的较高者为准，
按交易事项的类型在连续十二个月内
累计计算。经累计计算金额超过上市公
司最近一期经审计总资产30%的，公司
应当及时披露相关交易事项以及符合
相关法规要求的该交易标的审计报告
或者评估报告，提交股东大会审议并经
由出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。已按照前款规定履行相
关义务的，不再纳入相关的累计计算范
围。
公司发生的交易属于下列情形之一
的，可以免于按照本条规定提交股东大
会审议，但仍应当按照有关规定履行信
息披露义务：
务减免等不涉及对价支付、不附有任何
义务的交易；
第4项或者第6项标准，且公司最近一个
会计年度每股收益的绝对值低于0.05
元。
第九十八条 公司董事为自然人，有 第九十八条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董 下列情形之一的，不能担任公司的董
事： 事：
（一）无民事行为能力或者限制民 （一）无民事行为能力或者限制民
事行为能力； 事行为能力；
…… ······
（八）被中国证监会宣布为市场禁 （八）被中国证监会宣布为证券市
入者且尚在禁入期； 场禁入者且尚在禁入期；
（九）被证券交易所公开认定为不 （九）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管 适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员； 理人员，期限尚未届满；
法律、行政法规或部门规章规定的 法律、行政法规或部门规章规定的
其他内容。 其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的， 违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事在任 该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司解除其职 职期间出现本条情形的，公司解除其职
务。 务。
第一百一十五条 公司投资事项达 第一百一十五条 公司发生的交易
到下列标准之一的，应当提交董事会审 达到下列标准之一的，应当提交董事会
议： 审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司 （一）交易涉及的资产总额占上市
最近一期经审计总资产的10%以上，该 公司最近一期经审计总资产的10%以
交易涉及的资产总额同时存在账面值 上，该交易涉及的资产总额同时存在账
和评估值的，以较高者作为计算数据； 面值和评估值的，以较高者为准；
（二）交易标的（如股权）在最近 （二）交易标的（如股权）涉及的
一个会计年度相关的营业收入占公司 资产净额占上市公司最近一期经审计
最近一个会计年度经审计营业收入的 净资产的10%以上，且绝对金额超过
万元； 存在账面值和评估值的，以较高者为
（三）交易标的（如股权）在最近 准；
一个会计年度相关的净利润占公司最 （三）交易标的（如股权）在最近
近一个会计年度经审计净利润的10％ 一个会计年度相关的营业收入占上市
以上，且绝对金额超过人民币100万元； 公司最近一个会计年度经审计营业收
（四）交易的成交金额（含承担债 入的10%以上，且绝对金额超过1000万
务和费用）占公司最近一期经审计净资 元；
产的10％以上，且绝对金额超过人民币 （四）交易标的（如股权）在最近
（五）交易产生的利润占公司最近 司最近一个会计年度经审计净利润的
一个会计年度经审计净利润的10％以 10%以上，且绝对金额超过100万元；
上，且绝对金额超过人民币100万元。 （五）交易的成交金额（含承担债
上述指标计算中涉及的数据如为负 务和费用）占上市公司最近一期经审计
值，取其绝对值计算。 净资产的10%以上，且绝对金额超过
（六）交易产生的利润占上市公司
最近一个会计年度经审计净利润的
上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。
本条中的交易事项是指：购买资产；
出售资产；对外投资（含委托理财、对
子公司投资等）；提供财务资助；提供
担保；租入或者租出资产；委托或者受
托管理资产和业务；赠与或者受赠资
产；债权或者债务重组；转让或者受让
研发项目；签订许可协议；放弃权利（含
放弃优先购买权、优先认缴出资权利
等）；深圳证券交易所认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原
材料、燃料和动力，以及出售产品、商
品等与日常经营相关的资产，但资产置
换中涉及购买、出售此类资产的，仍包
含在内。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提
请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 6 月 30 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第四次临时
股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月十四日
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