烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-034
烟台双塔食品股份有限公司
关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会、取消部分议案
并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2023 年 6
月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 6 月 16 日，有关
会议事项详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。
农业”）书面提请公司董事会将《关于提名第六届董事会董事候选人的议案（新）》
作为临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，同时取消《关于提名第
六届董事会董事候选人的议案》。非独立董事候选人由杨君敏先生、李玉林先生、
隋君美女士、张树成先生、邵万斌先生、刘书贤先生变更为杨君敏先生、李玉林先
生、隋君美女士、张树成先生、贾政庆先生、丛臻亭先生；独立董事候选人仍为张
宝国先生、孙心意先生、赵琳女士。
上述临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相
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关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。
截止本公告发出日，控股股东君兴农业持有 34.29%的股权，具有提出临时提案
的法定资格，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定
的股东大会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
上述议案公司于 2023 年 6 月 14 日召开的第五届董事会第二十一次会议（临时）
审议通过，公司董事会同意将《关于提名第六届董事会董事候选人的议案（新）》
提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议，同时取消《关于提名第六届董事会
董事候选人的议案》，并延期召开 2023 年第一次临时股东大会，召开日期由 2023
年 6 月 26 日延期至 2023 年 6 月 28 日。
现将公司 2023 年第一次临时股东大会补充通知，有关事项如下：
一、召开会议基本情况
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（1）现场会议召开时间：2023年6月28日（周三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年06月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票
系统投票的具体时间为：2023年06月28日9:15至15:00期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）
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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网
投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为
准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2023年6
月16日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
地址：山东省招远市金岭镇寨里村西
二、会议审议事项
表 1 本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累计投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 √
提案
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四、会议登记事项
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2023年6月19日16：00前传真
至公司证券办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他
联系电话：0535-8938520
传 真：0535-2730726
场办理登记手续。
七、备查文件
公司2023年第一次临时股东大会的授权委托书
股东参会登记表
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董 事 会
二〇二三年六月十四日
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附件一：
参加网络投资的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、 网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权，1 股代表同意、2 股
代表反对、3 股代表弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
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③ 选举监事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品
股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没
有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适
当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
备注
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
累积投票 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于选举第六届董事会六名非 应选人数6人
独立董事的议案》
√
√
√
√
√
√
《关于选举第六届董事会三名独 应选人数3人
立董事的议案》
√
√
√
《关于选举第六届监事会股东代 应选人数2人
表监事的议案》
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√
√
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏
内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托有效期：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
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附件三：
股东参会登记表
股东名称（姓名）：
地址：
有效证件及号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮件：
股东盖章（签名）：
年 月 日
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