证券代码：002021 证券简称：*ST 中捷 公告编号：2023-051
中捷资源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开 2023 年第一次（临时）股东大
会的通知》（公告编号：2023-046）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 14 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年6月14日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月14日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
办公楼一楼会议室
（二）会议出席情况
参 加 本 次 股 东 大 会 表 决 的 股 东 及 代 理 人 共 计 283 名 ， 代 表 股 份 共 计
其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 4 名，代表股份
共计 132,013,948 股，占公司总股本的 19.1932%；参加网络投票的股东共计 279
名，代表股份共计 102,980,999 股，占公司股份总数的 14.9722%。
通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 282 名，代表有表决
权的股份为 105,389,058 股，占公司股份总数的 15.3223%。
会，浙江六和律师事务所王成才律师、吴义雅律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的
要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
总表决结果：同意 234,888,447 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 99.9547%；反对 6,500 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 100,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
中小股东总表决情况：同意 105,282,558 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.8989%；反对 6,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0062%；
弃权 100,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0949%。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所王成才律师、吴义雅律师出席会议并见证。见证律师认
为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2023 年第一次（临
时）股东大会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
时）股东大会的法律意见书。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
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