证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-009
重庆西山科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688576 西山科技 2023/6/26
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
年年度股东大会临时提案的函》。提请董事会将以下议案作为临时提案，提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
上述临时提案已经公司于 2023 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议和
第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事已对上述临时提案发表了明确同意
的独立意见。公司董事会同意股东郭毅军的提议，现将上述议案作为新增的第 9
项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。上述临时提案需要对中小投资者单
独计票。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023 年 6 月 30 日 13 点 0 分
召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号）
西山科技一会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023 年 6 月 30 日
网络投票结束时间：2023 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案的议案
司章程》并办理工商登记的议案
充流动资金的议案
本次会议还将听取《2022 年度独立董事述职报告》
议案 1、3、4、5、6、8 已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案 9
已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，议案 2、3、4、5、7 已经公司
第三届监事会第八次会议审议通过，议案 9 已经公司第三届监事会第九次会议审
议通过。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《重
庆西山科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司董事会或其他召集人
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆西山科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
理人员薪酬方案的议案
的议案
型、修订《公司章程》并办理工商
登记的议案
贷款和永久补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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