天津港: 天津港股份有限公司十届四次临时董事会决议公告

来源:证券之星 2023-06-15 00:00:00
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 证券代码:600717   证券简称:天津港    公告编号:临 2023-014
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
  一、董事会会议召开情况
  公司十届四次临时董事会于 2023 年 6 月 14 日以通讯方式召开。会议
通知于 2023 年 6 月 8 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席
董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长焦广军先生召集并主持。会
议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  审议通过《天津港股份有限公司关于放弃天津港财务有限公司优先购
买权暨关联交易的议案》。
  天津港财务有限公司(以下简称“财务公司”)成立于 2006 年,注
册资本 11 亿 5 千万元人民币,现有股东六方:天津港(集团)有限公司
(以下简称“天津港集团”)持股 52%,天津港股份有限公司(以下简称
“公司”)持股 38%,天津港第一港埠有限公司(以下简称“一公司”)
持股 3.478%,天津外轮理货有限公司(以下简称“外理公司”)持股
公司,外理公司为公司控股子公司。
  燃供公司拟向天津港集团转让其所持财务公司 2.174%股权。根据
《财务公司章程》,股东转让股权,在同等条件下,其他股东享有优先购
买权。据此,公司及一公司、外理公司拥有优先购买权,根据公司实际经
营情况,公司及一公司、外理公司拟放弃该次优先购买权。
  根据天健国信资产评估(天津)有限公司为本次转让于 2023 年 5 月
财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(编号:津国信评报字
[2023]第 009 号),选用资产基础法评估结果作为评估结论。财务公司的
股东全部权益评估价值为 269,177.52 万元(尾数差异系四舍五入所
致),燃供公司拟转让财务公司 2.174%股权定价为 5,851.92 万元(以下
简称“目标股权价格”)。燃供公司和天津港集团双方同意,自评估基准
日次日起(含当日)至股权交割日上月月末期间为“过渡期”,过渡期内目
标公司损益(即过渡期净利润)由转让方享有或承担。股权最终交易价格
为目标股权价格+过渡期损益*2.174%,最终交易价格不低于经核准或备案
的评估结果。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组行为,不需要经有关部门批准。
  至本次关联交易前,过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人
之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 3,944.85 万,累加本次交易
后达到公司董事会审批权限。
  该议案经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案事前予
以认可,并发表独立意见。
  具体内容详见《天津港股份有限公司关于放弃天津港财务有限公司优
先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:临 2023-015)。
  同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,5 名关联董事回避表决。
  特此公告。
                         天津港股份有限公司董事会

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