证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2023-019
中国石油集团资本股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）董事会已于
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年度股东
大会的通知》
（公告编号：2023-017），现将通知内容再次公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议名称：公司 2022 年度股东大会
（二）会议召集人：公司第九届董事会
经 2023 年 5 月 25 日（周四）召开的第九届董事会第二十五次会
议审议通过，决定于 2023 年 6 月 16 日（周五）召开公司 2022 年度
股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等
规定。
（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（五）会议召开时间：
（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2023 年 6 月 16 日上午
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票时间为 2023 年 6 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融
大厦 B 座四层会议室。
（七）股权登记日：2023 年 6 月 9 日（周五）
（八）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出
席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出
席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举）
除审议上述议案外，本次股东大会还将听取 2022 年度独立董事
述职报告。
（二）披露情况
上述提案已分别经公司第九届董事会第二十次、二十三次、二十
五次会议和公司第九届监事会第十四次会议、第十六次会议审议通过，
详见公司于 2022 年 10 月 28 日、2023 年 4 月 1 日、2023 年 5 月 27
日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（三）特别提示
提案 9 至提案 12 为特别决议事项，即需要出席本次股东大会有
表决权股份三分之二以上审议通过。
提案 14、15、16 分别采取累积投票方式等额选举非独立董事 6
名、独立董事 3 名、非职工代表监事 3 名，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
提案 4、5、6、14、15 属于影响中小投资者利益的重大事项，需
要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2023 年 6 月 13 日（周二）
（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请
于 2023 年 6 月 13 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）到现场
登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函
或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时
间为准。
公章的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续。
持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（三）现场登记地点及联系方式
座 22 层
会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程
序及要求详见本通知附件一。
五、备查文件
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票表决的提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（2）对于累积投票表决的提案
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投 X1 票 X1票
对候选人B投 X2 票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 14，采取等额选举，应选人数为 6
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 15，采取等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（提案 16，采取等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指
引栏目查阅。
统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国
石油集团资本股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权，
本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束为
止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托股东账号：
代为行使表决权议案：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾 同 弃 反
编码
可以投 意 权 对
票
非累积投票提案
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾 同 弃 反
编码
可以投 意 权 对
票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议 应选6
案 人
关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 应选3
人
关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人 应选3
的议案 人
选举王峥嵘先生为第十届监事会非职工代表监
事
选举刘兴东先生为第十届监事会非职工代表监
事
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
注：1.每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打
√。累积投票提案填报投给候选人的选举票数。
止。
股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2023 年 月 日
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