证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-018
浙江华生科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2023 年 6 月 14 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 6 月 4 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长、总经理蒋生华主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
公司于 2023 年 6 月 7 日实施完成了 2022 年度权益分派方案，以本次权益分
派方案实施前的公司总股本 130,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公
积金转增 3 股。本次送转股后，公司的股本总数将增加至 169,000,000 股。其中，
有限售条件的流通股 120,412,500 股，占总股本的 71.25%，无限售条件的流通股
元。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更注册资本、修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的公告》（公告编
号：2023-017）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的议案》
公司拟就本次注册资本变更事宜对《公司章程》相关条款进行修改。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更注册资本、修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的公告》（公告编
号：2023-017）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等及其他相关法律、法规和《公司
章程》的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司股东大会议事规则》
进行了修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江华生科技股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，现对原有的《浙江华生科技
股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江华生科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司信息披露管理办
法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会
《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和
部门规章，结合公司实际情况，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司信息
披露管理办法》进行了修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江华生科技股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司关联交易管理办
法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规
定，并参考《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现对原有的《浙江华生
科技股份有限公司关联交易管理办法》进行了修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江华生科技股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》
等规定，结合公司实际情况及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，现
对原有的《浙江华生科技股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江华生科技股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上
市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，现对原有的《浙江华生科技
股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江华生科技股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司内部控制制度>的
议案》
依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《企业内部控制基
本规范》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
《企业内部控制配套指引》
号——规范运作》等法律法规的规定，根据自身经营环境，现对原有的《浙江华
生科技股份有限公司内部控制制度》进行了修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司财务管理制度>的
议案》
根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业财务通则》《公司章
程》及公司相关规章的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司财务管理
制度》进行了修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司决定于 2023
年 6 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江华生科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
