恒天凯马股份有限公司
（900953）
二〇二三年六月二十六日
目 录
会议文件一
恒天凯马股份有限公司
为维护股东的合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根
据国家有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》，特制订
本次会议注意事项：
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规
定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，
并填写《发言登记表》。发言人数以10人为限，超过10人时取持
股数多的前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。
五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发
言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言
时间不超过5分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
股东大会召开当日的 9:15-15:00。在股权登记日登记在册的所
有股东，均有权在投票时间内行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
七、现场会议以书面记名方式投票表决。参加网络投票的股
东按照本公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（临
、《香
港商报》和上海证券交易所网站）以及《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》的要求进行网络投票。
八、会议推举两名股东代表，与公司监事代表、见证律师共
同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人
的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，公司将根
据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络
投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。
九、本次会议召开过程及表决结果，由北京市金杜律师事务
所上海分所派出律师见证。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月二十六日
会议文件二
恒天凯马股份有限公司
一、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月26日14：00
召开地址：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼623会议
室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月26日至2023年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）审议议案：
审议《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
（三）股东及股东代表发言；
（四）公司董事及管理层成员解答股东问题；
（五）出席现场会议股东对议案投票表决；
（六） 宣布现场投票表决结果，休会等待网络投票结果；
（七）宣布现场及网络投票汇总表决结果；
（八）宣读股东大会决议；
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）宣布大会结束。
会议文件三
关于为子公司融资租赁业务
提供担保的议案
各位股东、股东代表：
为满足企业生产经营资金需求，促进企业健康平稳发展，
称“凯马汽车”
）融资租赁提供 1 亿元连带责任担保。
一、融资租赁业务情况概述
凯马汽车融资租赁业务具体情况如下：
控股股东：诚通发展贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿诚大厦 2 号
楼 1503 室
注册资金：人民币 200000 万元
法定代表人：俞雄伟
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财
产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经审批
部门批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。
）
财务状况：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 79.84 亿元，
净资产为 23.07 亿元。2022 年营业收入 3.41 亿元，净利润 1.06
亿元。
资产
二、被担保控股子公司基本情况
凯马汽车系公司控股子公司，本公司持股比例 75.01%。
住所：山东省寿光市东环路 5888 号
注册资本金：38142.86 万元
经营范围：制造、销售农用运输车、汽车及配附件(按国家
经贸委公告执行) ；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经
营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零
配件及技术的进口业务。
财务状况：
截至 2023 年 3 月 31 日，
凯马汽车总资产 335,202
万元，净资产 77,976 万元。2023 年一季度实现营业收入 65,833
万元，净利润-113 万元。
三、担保合同的主要内容
债务的，债权人有权直接要求担保人承担担保责任。
限于主合同项下的全部租金、违约金、赔偿金、手续费、保证金、
名义货款、其他应付款项、债权人为实现债权和担保权利而支付
的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、
评估费、拍卖费、公证费、公告费、律师费、差旅费）以及主合
同项下债务人应当履行的除前述金钱支付之外的其他义务。
行期限届满之日起【三】年；如果主合同项下债务展期，则保证
人同意，保证期间展至债权人与债务人协议重新约定的债务履行
期限届满之日起【三】年；如果主合同项下的债务为分期履行，
则对干每一期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届
满之日起【三】年。
四、担保的必要性和合理性
本公司为凯马汽车提供担保的融资资金将用于企业的日常
运营和产品升级，有利于促进其业务发展。被担保人凯马汽车系
公司重要的控股子公司，其经营状况稳定、资信状况良好，具备
较强的偿债能力，担保风险可控。凯马汽车以其持有山东东风凯
马车辆有限公司的 33%股权为本次担保提供反担保。公司为凯马
汽车提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计对外担保金额及逾期担保的累计金额
截止 2023 年 3 月 31 日，公司为控股子公司担保余额为 0，
无逾期对外担保情况。
此议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现提
请本次临时股东大会审议。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月二十六日
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