证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-037
湖南新五丰股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第五届董事会
第四十一次会议于 2023 年 6 月 13 日（周二）以通讯方式召开。公司董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（2022 年修订）《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及其子公司湖南天
心种业有限公司、汉寿天心生物科技有限公司、会同天心种业有限公司将向银行
申请开立募集资金的专项账户，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订
募集资金监管协议, 对募集资金的存放和使用情况进行监管，董事会授权公司管
理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协
议签署等具体事宜。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
公司独立董事发表了赞成的独立意见。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
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