证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-071
深圳市德方纳米科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 10
日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于 2023 年 6 月 13 日以通
讯的方式召开第四届董事会第二次会议。
本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长孔
令涌先生召集并主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次
董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
由于公司实施了股权激励归属、回购注销、权益分派等工作，导致公司的总
股本发生了变更，公司的总股本由 173,751,943 股增加至 279,242,297 股，注册资
本由人民币 173,751,943 元增加至人民币 279,242,297 元。结合上述注册资本变化
情况，决定对《公司章程》中的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-073）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
议案》
公司拟修订《公司章程》中利润分配部分条款，鉴于此，公司拟对 2022 年
年度股 东大会 审议 通过的 《深 圳市德 方纳 米科技 股份 有限公 司未 来三年
（2023-2025 年）股东分红回报规划》进行相应修订，修订情况如下：
修订前 修订后
三、未来三年（2023-2025 年） 股东 三、未来三年（2023-2025 年） 股东
回报规划的具体内容 回报规划的具体内容
…… ……
（三）利润分配的条件及比例 （三）利润分配的条件及比例
…… ……
润为正数 且能够 保证公 司能够 持续经 营 润为正数 且能够 保证公 司能够 持续经 营
和长期发展的前提下，如公司无特别情况 和长期发展的前提下，如公司无特别情况
且无重大资金支出安排，公司应当优先采 且无重大资金支出安排，公司应当优先采
取现金分红方式分配利润，且公司每年以 取现金分红方式分配利润，且公司每年以
现金分红 方式分 配的利 润不低 于当年 实 现金分红 方式分 配的利 润不低 于当年 实
现的可分配的利润的 10%。公司最近三年 现的可分配的利润的 10%，公司最近三年
以现金分 红方式 累计分 配的利 润不少 于 以现金分 红方式 累计分 配的利 润不少 于
最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
…… ……
除上述修订外，其他内容不变。具体内容详见公司于 同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市德方纳米科技股份有限公司未来三年
（2023-2025 年）股东分红回报规划（修订版）》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
董事会提议于 2023 年 6 月 30 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审
议公司第四届董事会第二次会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
