股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2023-047
城发环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第九次会议通知于2023年06月07日以电子邮件和专人送达形式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式：2023年06月13日15:00在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。
（三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。
（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于收购北京新易资源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
本议案涉及关联交易，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李文强先生
回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
独立董事对此议案事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
本议案主要内容为：为进一步优化公司固废处理行业布局，拓宽上市公司发展空
间，公司拟以131,131.25万元收购河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发投资”）
持有的北京新易资源科技有限公司（以下简称“北京新易”）100%股权。本次交易完
成后，公司持有北京新易100%股权，增加再生资源回收利用业务，在废弃电器电子产
品的回收和拆解处理行业占据重要地位，前端循环回收体系与公司环卫业务实现“两
网融合”，后端拆解深加工对家电等高价值固废利用与生活垃圾焚烧发电对低价值固
废的利用形成互补，从而有效构筑公司在“无废城市”建设新形势下固废处理业务新
的竞争优势，打造一体化、区域化、系统化的高质量环境综合治理服务能力。
董事会认为，本次收购符合公司持续发展的战略需求，有利于完善公司的产业布
局，进一步优化公司固废处理行业布局，拓宽上市公司发展空间，有助于增强公司的
盈利能力。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发
环境股份有限公司关于收购北京新易资源科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-049）。
（二）关于修订公司制度的议案
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
本制度尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
本制度尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
本制度尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
本制度尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
本制度尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
本制度尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
本制度尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
本制度尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。
（三）关于公司下属全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司与参股子公司焦作
市绿鑫城发有限公司签署总承包合同及施工合同等暨关联交易的议案
鉴于焦作市绿鑫城发有限公司（以下简称“焦作绿鑫”）为公司副总经理陈宇担
任董事的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，焦作绿
鑫为公司的关联法人，总承包合同及施工合同的签署构成关联交易，但无关联董事及
关联股东。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
独立董事对此议案事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案主要内容为：2020年11月，公司（牵头单位）、焦作市投资集团有限公司
（联合体成员）、重庆三峰环境集团股份有限公司（联合体成员）成为“焦作市静脉
产业园东部园区项目（二次）”的中标人。项目由中标社会资本方组建项目公司，作
为本项目工程总承包单位，项目公司负责投融资、建设、运营、维护及移交项目资产。
（详见公司于2020年11月24日在巨潮资讯网
披露的相
关公告）。根据联合体中标协议及与政府签署的特许经营权协议，公司与焦作市投资
集团有限公司、重庆三峰环境集团股份有限公司共同出资成立了项目公司焦作绿鑫。
项目公司成立后，经通过公开招标，公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以
下简称“沃克曼”）(联合体牵头人)、重庆三峰卡万塔环境产业有限公司、焦作市城
投物资供应有限公司组成联合体与焦作市绿鑫城发有限公司（以下简称“焦作绿鑫”）
签订《焦作市静脉产业园东部园区项目PC总承包合同》；沃克曼单独与焦作绿鑫《焦
作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目主厂房室内精装修施工合同》《焦作市静
脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目厂区形象提升工程施工承包合同》。合同主要内
容如下：
发包人：焦作市绿鑫城发有限公司
承包人：河南沃克曼建设工程有限公司(联合体牵头人)、重庆三峰卡万塔环境产
业有限公司、焦作市城投物资供应有限公司
（1）工程概况
工程名称：焦作市静脉产业园东部园区项目
工程内容及范围：建设一座日处理生活垃圾 2,000t/d 生活垃圾焚烧发电厂、一
座 日 设计 处 理规 模 为 1,050t/d 污 水 处理 厂项 目 （渗 滤 液 800t/d， 低 浓度 废 水
工程地址：河南省焦作市修武县周流村旁
工程承包范围：垃圾发电项目、污水处理项目及污泥干化项目的设备成套采购及
相应设备的安装与调试 (包含单体调试分系统调试、整套启动试运、启规中的特殊试
验项目调试等)及这些系统设备与管道的防腐、保温等工作。特种设备检验、设备材
料卸车及保管等工作均包含在本工程范围内。
（2）合同价格和付款货币
签约合 同价 为： 人民 币( 大写 )肆 亿陆 仟伍 佰肆 拾玖万 陆仟 零壹 拾伍 元整
(￥465,496,015。00元)，不含税价格为 415,840,230.24 元，税金49,655,784.76元。
除合同专用条款中另有约定外，合同价格不作调整。如遇国家税率调整，则执行调整
后的税率，合同价做相应调整(税金部分)。
包合同主要内容
发包人：焦作市绿鑫城发有限公司
承包人：河南沃克曼建设工程有限公司
（1）工程概况
工程名称：焦作市绿鑫城发有限公司焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项
目主厂房室内精装修
工程内容及范围：主厂房室内精装修工程施工
工程地址：焦作市静脉产业园东部园区
（2）合同价格和付款货币
签约合同价为固定总价：人民币 (大写) 叁佰柒拾万零玖仟肆佰陆拾元贰角陆分
￥3,709,460.26 元)。
同主要内容
发包人：焦作市绿鑫城发有限公司
承包人：河南沃克曼建设工程有限公司
（1）工程概况
工程名称：焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目厂区形象提升工程
工程内容及范围：焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目厂区内建筑装饰
装修及外立面幕墙形象提升，厂区景观绿化形象提升，厂区大门。
工程地址：修武县王屯乡周流村南 1000米
工程承包范围：垃圾焚烧发电厂区内建筑装饰装修及外立面幕墙形象提升，厂区
景观绿化形象提升。详见已标价工程量清单内容。
（2）合同价格和付款货币
签约合同价为固定总价：人民币 (大写) 肆仟贰佰壹拾伍万陆仟零叁拾元陆角
(￥42,156,030.60元)。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，
合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发
环境股份有限公司关于全资子公司与焦作市绿鑫城发有限公司签署总承包合同及施
工合同等暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。
（四）关于公司符合非公开发行短期公司债券条件的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案主要内容为：为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，补充公司流动资
金，并结合公司业务发展需要，公司拟面向专业投资者非公开发行短期公司债券。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交
易管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《深圳证券交易所公司
债券创新品种业务指引第5号——短期公司债券》等现行法律法规及规范性文件的规
定,结合实际情况逐项自查论证,公司各项条件符合现行法律法规及规范性文件中关
于非公开发行短期公司债券的有关规定,具备非公开发行短期公司债券的资格和条件。
（五）关于公司非公开发行短期公司债券方案的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
独立董事对此议案事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案主要内容为：为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，补充公司流动资
金，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与
交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司业务发展需要，
公司拟非公开发行短期公司债券，具体方案如下:
本次发行短期公司债券面值总额不超过25亿元(含25亿元)。具体发行规模和期次
由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场
情况确定。
本次短期公司债券面值100元，按面值平价发行。
本次债券在完成必要的注册手续后(获准发行后)，既可以采取一次发行，也可以
采取分期发行的方式在中国境内面向专业投资者发行。具体发行期数及各期发行规模
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情
况确定。
本次债券发行期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司的资金
需求确定。
本次债券的发行对象为符合中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规
定的专业投资者。本次发行短期公司债券不向本公司股东优先配售。
本次债券发行品种为非公开发行短期公司债券。本次发行短期公司债券的具体债
券名称、发行期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关
规定及发行时的市场情况确定。
扣除本次发行费用后，本次发行短期公司债券募集资金用于偿还公司债务、补充
流动资金、用于符合规定的项目建设或其他符合监管政策及法律法规的用途。具体用
途由董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司需求确定。
本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本次发行的短期公司债
券票面利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行
前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。
本次发行短期公司债券无担保等增信机制。
本次债券发行结束后，在满足转让条件的前提下，公司将根据中国证监会及深圳
证券交易所的规定，尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市流通/挂牌转让的
申请。
关于本次非公开发行短期公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起
至本次发行及股东大会相关授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《城
发环境股份有限公司关于发行公司债券预案的公告》（公告编号：2023-051）。
（六）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次非公开
发行短期公司债券相关事宜的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
独立董事对此议案事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案主要内容为：为有效协调本次非公开发行短期公司债券(以下简称“本次
发行”)过程中的具体事宜，特提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士，根
据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从
维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的全部事项，包括但不限于:
司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次发行的具体发行方案，修订、调整每
期债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及
其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保
安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置
特殊条款及特殊条款具体内容、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排（包括但不
限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市流通/挂牌转让等与本次发行有
关的全部事宜。
次发行的申报、注册、发行及上市流通/挂牌转让相关事宜,并决定向对应中介机构支
付报酬等相关事宜。
会议规则。
包括但不限于授权、签署、递交、呈报、执行、修改、完成与本次发行的申报、注册、
发行、上市流通/挂牌转让及还本付息等相关的所有必要的文件、合同、协议、合约
（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文
件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露,并办理相关申报、注
册、发行、上市流通/挂牌转让、还本付息和信息披露等的手续。
市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新审议的事
项之外，授权董事会根据主管机构新的政策规定和意见或市场条件变化情况，决定是
否继续开展本次发行工作并对本次发行的具体发行方案等相关事项进行相应调整。
日止。
在上述授权获得股东大会批准的前提下：公司董事会提请股东大会授权董事会，
并同意董事会授权董事长或董事会授权人士代表公司根据股东大会的决议及董事会
授权具体处理与本次发行有关的事务。
以上授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
（七）关于召开2023年第四次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案主要内容为：公司董事会召集拟于2023年06月29日15:00，在郑州市金水
区农业路东41号投资大厦A座16层会议室，以现场及网络相结合的方式召开公司2023
年第四次临时股东大会，审议《关于收购北京新易资源科技有限公司100%股权暨关联
交易的议案》《关于修订公司制度的议案》《关于公司下属全资子公司河南沃克曼建
设工程有限公司与参股子公司焦作市绿鑫城发有限公司签署总承包合同及施工合同
等暨关联交易的议案》《关于公司符合非公开发行短期公司债券条件的议案》《关于
公司非公开发行短期公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会
授权人士全权办理公司本次非公开发行短期公司债券相关事宜的议案》。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《城
发环境股份有限公司关于召 开2023年第四次临时股 东大会的公告》（公 告编号：
三、独立董事意见
本次董事会审议的《关于收购北京新易资源科技有限公司100%股权暨关联交易的
议案》《关于公司下属全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司与参股子公司焦作市
绿鑫城发有限公司签署总承包合同及施工合同等暨关联交易的议案》《关于公司非公
开发行短期公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
全权办理公司本次非公开发行短期公司债券相关事宜的议案》，均取得了独立董事的
事前认可，独立董事均发表了同意独立意见。
前述事前 认可意 见和独 立意见 详细内 容见公 司同日 披露于 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第九次会议审议相关事
项的事前认可意见及独立意见》。
四、备查文件
（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件；
（二）独立董事关于公司第七届董事会第九次会议审议相关事项的事前认可意见
及独立意见。
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
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