河北恒工精密装备股份有限公司
关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、
股东投票机制建立情况的说明
一、信息披露制度及投资者管理相关规定
（一）信息披露制度和流程
公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、
法规、部门规章及其他规范性文件制定了《信息披露管理制度》。该制度明确
了重大信息报告、审批及披露等相关内容，明确了公司管理人员在信息披露和
投资者关系管理中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息
沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。
本次公开发行股票并在创业板上市后，公司将严格按照上述法律、规范性
文件以及《公司章程（草案）》《信息披露管理制度》的规定，认真履行公司
的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重大财务决
策等方面的事项，包括公布定期报告（年度报告、中期报告、季度报告）和临
时公告，确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够
公开、公正、公平地获取公开披露的信息。
（二）投资者沟通渠道的建立情况
根据《公司章程（草案）》《信息披露管理制度》，公司由董事长担任信
息披露工作的最终责任人、由董事会秘书担任信息披露工作的主要责任人；公
司已设立证券事务部，具体负责信息披露及投资者关系管理工作。证券事务部
设置了联系电话、传真、电子邮箱等与投资者沟通的渠道。通过信息披露与交
流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，
提升公司治理水平。
（三）未来开展投资者关系管理的规划
公司已根据相关法律法规建立《投资者关系管理制度》。未来，公司将通
过证监会及深圳证券交易所规定的信息披露渠道，积极做好信息披露工作，加
强与投资者沟通工作，实现与投资者的良好沟通。
公司本次发行上市后，将按照公平、公开、公正的原则开展投资者关系管
理工作，平等对待所有投资者，并遵循相关法律、法规及中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定，保障所有投资者的知情权和合法权益，并尽可能通过多
种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通。
二、股利分配政策决策程序及发行后的股利分配政策
公司每年的利润分配方案由董事会结合公司章程等规定制定，独立董事应
当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分
红提案，并直接提交董事会审议。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会
审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题。
三、股东投票机制的建立情况
公司通过采用累积投票、网络投票、征集投票等方式，保障投资者尤其是
中小投资者参与公司重大决策和选择管理者等事项的权利。
（一）累积投票制度
根据《公司章程（草案）》《累积投票实施制度》相关规定，股东大会就
选举 2 名以上董事或非职工代表监事进行表决时，实行累积投票制。累积投票
制是指公司股东大会在选举董事、监事时，出席股东大会的普通股股东（以下
简称“出席股东”）所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大
会应选董事或者监事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一
位董事或者监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事或者监
事候选人，各候选人在得票数达到出席股东大会股东所持股份总数的二分之一
以上时，按得票多少依次决定董事、监事人选。
（二）中小投资者单独计票机制
根据《公司章程（草案）》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公
开披露。
（三）提供股东大会网络投票方式
根据《公司章程（草案）》相关规定，股东大会应当设置会场，以现场会
议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采
用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通
过上述方式参加股东大会的，视为出席。
（四）征集投票权的相关安排
根据《公司章程（草案）》《征集投票权实施规则》相关规定，公司董事
会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东
投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河北恒工精密装备股份有限公司关于落实投资者关系管理
相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明》之盖章
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