证 券 简 称 ：安 徽 建 工 证 券 代 码 ：60 0502 编 号 ：2 023-038
安徽建工集团股份有限公司
关于续签《托管经营合同》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 过去12个月，本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称
“建工控股”）将其所属安徽省第一建筑工程有限公司和安徽建工第二建设集
团有限公司委托本公司进行管理，托管费用为每年人民币50万元。
? 本次交易金额不超过3,000万元，且不超过公司2022年度经审计净资产
的5%，因此本次交易无须提交公司股东大会审议。
为避免本公司与本公司控股股东建工控股之间同业竞争，本公司拟与建工
控股续签《托管经营合同》，建工控股将其所属安徽省第一建筑工程有限公司
和安徽建工第二建设集团有限公司继续委托本公司进行管理，有关情况报告如
下：
一、关联交易概述
本公司拟与建工控股续签《托管经营合同》，建工控股拟将其所属安徽省
第一建筑工程有限公司和安徽建工第二建设集团有限公司（以下简称“标的公
司”）继续委托本公司进行管理，由本公司行使对标的公司的日常经营管理权，
托管费用为每年人民币 50 万元。
建工控股持有本公司 32.14%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交
易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，建工控股与公司存在关联关系，本次托
管经营构成关联交易。
本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
名称：安徽建工集团控股有限公司
统一社会信用代码：91340300149861466W；
类型：其他有限责任公司；
住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦；
法定代表人：杨善斌；
成立日期：1989 年 06 月 30 日；
注册资本：391,063.25 万元；
股东及持股比例：安徽省国资委持股 61%，安徽省国有资本运营控股集团
有限公司持股 39%；
经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年经审计主要财务数据：截至 2022 年末，建工控股合并报表资产
总额 15,951,028.46 万元，净资产 2,512,389.11 万元；2022 年度实现营业收
入 8,505,306.43 万元，净利润 217,557.94 万元。
三、关联交易标的企业基本情况
（一）安徽省第一建筑工程有限公司
统一社会信用代码：91340000148940656D；
类型：其他有限责任公司；
住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路 334 号；
法定代表人：陆勤斌；
成立日期：1989 年 05 月 31 日；
注册资本：30,000 万元；
股东及持股比例：建工控股持股 90%，安徽三建技术咨询服务有限公司持
股 10%；
经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；
建筑装修装饰工程专业承包一级；地基与基础工程专业承包一级；预应力工程、
起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级；市政公用工程
施工总承包一级；机电安装工程施工总承包二级；建筑工程机械设备租赁、安
装、拆卸、维修；材料租赁；室内外装饰、咨询服务；承包境外工业与民用建
筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣
实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上依法须经批准的项目经相关部门批
准之后方可开展经营活动）
最近一年经审计主要财务数据：截至2022年末，安徽省第一建筑工程有限
公司合并报表资产总额361,511.25万元，净资产21,228.01万元；2022年度实
现营业收入202,802.65万元，净利润2,110.38万元。
（二）安徽建工第二建设集团有限公司
统一社会信用代码：91340000148940867W；
类型：其他有限责任公司；
住所：安徽省合肥市瑶海区裕溪路 1060 号；
法定代表人：许业勇；
成立日期：1989 年 06 月 05 日；
注册资本：23,941.73 万元；
股东及持股比例：建工控股持股 90%，安徽三建技术咨询服务有限公司持
股 10%；
经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑
机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工
程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；建材销售；塔吊拆
除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁；汽车清洗；汽
车配件、日用百货销售；车用乙醇汽油、柴油、特种油零售（仅限分公司加油
站经营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年经审计主要财务数据：截至 2022 年末，安徽建工第二建设集团
有限公司合并报表资产总额 660,976.39 万元，净资产 45,125.18 万元；2022
年度实现营业收入 315,243.43 万元，净利润 2,802.51 万元。
四、托管经营合同主要内容
（一）合同主体
委托方（甲方）：安徽建工集团控股有限公司
受托方（乙方）：安徽建工集团股份有限公司
（二）托管期限
托管期限为 2023 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。
（三）托管事项
在本合同约定的托管期限内，标的公司资产及负债依法归标的公司所有。
标的公司的股权关系保持不变，对标的公司的经营收益权、股权处置权、
重大事项决策权等股东权利仍由委托方行使。
受托方行使对标的公司的日常经营管理权，包括：对标的公司日常生产经
营活动进行监督、检查、调度、指导和考核等。
（四）托管费用
托管费用为每年人民币 50 万元，不足一年的，当期托管费用按实际托管
天数予以折算。
（五）违约责任
本合同生效后，甲乙双方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履
行或不完全履行本合同约定义务，应依法承担相应违约责任。
（六）争议的解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应协商解决，协商不成可向在
甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
的有效措施，有利于保护公司和全体股东的利益。
公司日常生产经营活动进行监督管理并收取管理费，公司不享有对标的公司经
营收益权，也不承担任何经营风险。
影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨善斌先生、刘家静先生、王淑德先
生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。本次关联
交易同时经公司第八届监事会第十六次会议审议通过。
本次关联交易在提交公司董事会审议之前，公司独立董事发表了关于本次
交易的事前认可意见，同意将本次关联交易议案提交公司第八届董事会第三十
次会议审议，并发表了独立董事意见，认为：本次关联交易是避免与控股股东
存在的同业竞争而采取的有效措施，有利于保护公司和全体股东的利益；公司
仅对托管标的公司日常生产经营活动进行监督管理并收取管理费，公司不享有
对标的公司经营收益权，也不承担任何经营风险；本次关联交易不会对公司的
独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
本次关联交易无须提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易无须经过其他部门批准。
（一）安徽建工第八届董事会第三十次会议决议
（二）安徽建工第八届监事会第十六次会议决议
（三）独立董事事前认可意见
（四）独立董事意见
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
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