湖北瑞通天元律师事务所
天元 TIANYUAN HUBEI RUITONG TIANYUAN LAW FIRM
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关于马应龙药业集团股份有限公司
二○二二年度股东大会的法律意见书
（2023）鄂瑞天律非诉字第 0305 号
致 马应龙药业集团股份有限公司：
湖北瑞通天元律师事务所接受马应龙药业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派柳平律师、许畅律师（以下简称“本
律师”
）出席了公司二○二二年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”
），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公
司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。
本律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股
东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效
性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的
了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精
神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公
司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于 2023 年 5
月 18 日召开了第十一届董事会第七次会议，决定召开二〇二二年度
股东大会，并于 2023 年 5 月 20 日在《中国证券报》
、《上海证券报》
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Address: 9/F Block A The Great Wuhan 1911,No.589 Xinhua Road,Wuhan,Hubei
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及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会召开的时间、地点、会
议议题、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次
股东大会现场会议于 2023 年 6 月 13 日下午 14:00 时在武汉市武昌南
湖周家湾 100 号公司会议室举行，由公司董事长陈平先生主持。
本次股东大会网络投票的时间安排为 2023 年 6 月 13 日至 2023
年 6 月 13 日，即采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代
理人共 50 人（其中出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人
络形式参与投票的股东 17 人）
，总共持有或代表公司股份 167,398,002
股，占公司股份总额的 38.8345 ％，符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管
理人员，公司部分董事视频出席了本次股东大会。
经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，
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对公告中列明的事项逐项进行了表决。
表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的下列议
案：
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《2022 年度独立董事述职报告》
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》
（四）审议《2022 年度财务决算报告》
（五）审议《2022 年度利润分配方案》
（六）审议《2022 年年度报告及摘要》
（七）审议《关于聘请 2023 年度审计机构及决定其报酬的议案》
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（九）审议《关于选举黄其龙先生为第十一届董事会非独立董事
的议案》
本次股东大会会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、
召集人代表、会议主持人签名，股东大会决议经与会董事和董事会秘
书签字确认并加盖董事会印章，其表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公
司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员
资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
本律师同意将本法律意见书作为公司二○二二年度股东大会的
必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
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