证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-025
恒宝股份有限公司
第八届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次临时会议于 2023
年 6 月 13 日下午在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召开。
一、监事会会议召开情况
司全体监事发出了会议通知。
塘工业区公司别墅会议室以现场的方式召开。
列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于注销
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021
年股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》的有关规定，由于部分激励对象 2022 年度个人绩效考核未达标或未完全达
标等情形，决定对 7 名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计
法律法规的规定，本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。
公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见 2023
年 6 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年
股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条
件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意对公
司按照《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的
全部事宜。
公司《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权
条件成就的公告》详见 2023 年 6 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
恒宝股份有限公司
二〇二三年六月十三日
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