证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2023-022
深圳市安车检测股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2023 年 6 月 13 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦
式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募
集资金对外投资的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：鉴于机动车检测站选址需考虑的因素较多以及建设与
回报周期长，导致募集资金利用率较低，为进一步提高募集资金使用效率，提高
公司抗风险能力，公司董事一致同意使用“连锁机动车检测站建设项目”中尚未
投入的募集资金中的 877.2 万元，用于收购洛阳安车机动车检测有限公司、洛阳
囤安汽车服务有限公司和洛阳市天之星机动车检测有限公司各 51%的股权，且项
目实施主体由“山东安车检测技术有限公司”变更为“深圳市安车检测股份有限
公司”。公司的独立董事就此议案发表了同意的独立意见，持续督导机构中天国
富证券有限公司对此事项出具了核查意见。
《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资
的公告》（公告编号：2023-024）以及《中天国富证券有限公司关于深圳市安车
检测股份有限公司变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对
外投资的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议，如股东大会审议未
通过本次议案，公司将全部使用自筹资金进行收购，无需另行召开董事会审议，
不影响本次收购的生效和实施。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会提议于2023年6月30日下午15:30在深圳市南山区学府路63号高新区
联合总部大厦35楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测
股份有限公司2023年第一次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-025）
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第五次会议决议》；
（二）
《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
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