证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-038
天津普林电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6 月 13
日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二
十四次会议的通知》。本次会议于 2023 年 6 月 13 日在公司会议室以通讯表决的
方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议
的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。
会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决 8 人。本次会议由董事长秦克景先生
主持。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事
认真审议，会议形成了如下决议：
根据生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司向广发银行股份有限公
司天津分行申请不超过 11,000 万元人民币的综合授信额度（其中：敞口授信额
度不超过 6,000 万元），授信期限不超过一年。综合授信额度的业务范围包括
但不限于银行承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以
银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授
信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见2023年06月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公
司向银行申请综合授信额度的公告》。
先生回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
董事会同意公司在不超过人民币 1 亿元（或等值货币）的额度内继续开展外
汇衍生品交易，自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，上述额度在审
批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币 1 亿元（或等值货币）。
详见 2023 年 6 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》和《关于开展外汇衍生品交易的可
行性分析报告》。
独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
该项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
通过。
经公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王泰先
生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日
止。
具体内容详见 2023 年 06 月 14 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于聘任高级管理人员的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司定于 2023 年 6 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
详见 2023 年 6 月 14 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二三年六月十三日
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