证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-027
浙江亿田智能厨电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2023
年 6 月 7 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议
事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于 2020 年年度报告、2021 年年度报告、2022 年年度
报告和 2023 年第一季度报告更正的议案》
公司对 2020 年年度报告、2021 年年度报告、2022 年年度报告和 2023 年第
一季度报告进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次更正事项的
审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。公司本次更正
符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的数据能更加客观、公允
地反映公司财务状况、经营成果及现金流量，本次更正未损害公司及全体股东的
合法权益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2020 年年度报告、2021 年年度报告、2022 年年度报告和 2023 年第
一季度报告的更正公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
的规定，公司编制了截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告并聘请
立信计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了前次募集资金使用情况的鉴证报
告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司制定了《浙江
亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《浙江亿田
智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订
稿）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
析报告（修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《浙江亿田
智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 的可行
性报告（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
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