证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-050
河南神火煤电股份有限公司
董事会第九届二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司章程》
，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表
达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会第九届二次会议于 2023 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议由公
司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2023 年
管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名（均
为亲自出席）
，公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于筹划控股
子公司分拆上市的议案》。
根据公司总体战略布局，并结合公司铝加工板块发展情况，为助
力铝加工业务发展，董事会同意公司筹划控股子公司神隆宝鼎新材料
有限公司至境内证券交易所上市（以下简称“本次分拆上市”），授权
公司管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性
方案的论证、聘请分拆上市中介机构、组织编制分拆上市方案、签署
筹划过程中涉及的相关协议等相关事宜，并在制定分拆上市方案后将
本次分拆上市方案及与分拆上市有关的其他事项分别提交公司董事
会、监事会以及股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年 6
月 14 日在指定媒体披露的《公司独立董事关于筹划控股子公司分拆
上市的独立意见》
。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在指定媒体披露的
《公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告 编号：
。
三、备查文件
会议决议；
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
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