湖南南新制药股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第四十次会议
相关事项的独立意见
作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态
度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第一届董事会第四十次会议审议
的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的意见
经核查，我们认为：董事会提名的非独立董事候选人的任职资格符合相关法
律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、
《公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形，该等非独立董事候选人未受到中国证监会
的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事
的其他情形。
综上，我们同意提名胡新保先生、张世喜先生、冷颖女士、彭程先生为公司
第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
二、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的意见
经核查，我们认为：提名的独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政
法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、
《公司章程》规定
的不得担任公司董事的情形，该等独立董事候选人未受到中国证监会的行政处罚
或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，
符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事
任职资格及独立性的相关要求。
综上，我们同意提名丁方飞先生、沈云樵先生、聂如琼先生为公司第二届董
事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
三、关于第二届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的意见
经核查，我们认为：公司第二届董事会董事、高级管理人员薪酬方案符合公
司所处的行业、规模的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、
法规及《公司章程》等规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益。公司董事
会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》的规定，程
序合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南南新制药股份有限公司独立董事关于公司第一届董事
会第四十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
张 达 康彩练
韩育明
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