嘉和美康: 嘉和美康2022年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康公告编号：2023-033
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 59,345,856
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 59,345,651 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案
议案名称比例比例比例
序号票数票数票数
（%）（%）（%）
年度利润分配 ,226 00
预案的议案
机构的议案
年度董事薪酬 ,021 5
的议案
年度对外担保 ,226 00
预计的议案
虎先生为公司 ,226 00
董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经出
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数二分之一以上通
过。
三、律师见证情况
律师：李亚东、马继伟
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、提案程序、召集人资
格、提案人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、
法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

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