证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-043
湖南丽臣实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明：
和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集
上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
一、征集人的声明
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，湖南丽臣实
业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事丁利力女士受其他独立董事的
委托作为征集人，就公司拟召开的2023年第二次临时股东大会审议的相关议案
向公司全体股东公开征集委托投票权。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托
投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊
或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为公司独立董事的职责，所发
布信息未有虚假、误导性陈述。
二、征集委托投票权的具体事项
（一）公司基本情况
公司中文名称：湖南丽臣实业股份有限公司
公司英文名称：HUNAN RESUN Co., Ltd.
设立日期：1981年6月29日
注册地址：湖南省长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号
股票上市时间：2021年10月15日
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：丽臣实业
股票代码：001218
法定代表人：刘茂林
董事会秘书：郑钢
公司联系地址：湖南省长沙市泉塘街道社塘路399号
邮政编码：410100
联系电话：0731-82115109
传真：0731-82115109
互联网地址：http://www.hnlcwang.com/
电子信箱：hunanlichen1@resun.com
（二）本次征集事项
征集人对于公司拟于2023年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司
全体股东公开征集委托投票权：
关事宜的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，参见公司于2023年6月14日刊登于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南丽臣
实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
四、征集人基本情况
（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事丁利力女士，其
基本情况如下：
丁利力女士：1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士
学位（国际经济法方向）。曾任上海浦发银行长沙分行国际业务部聘请的专家
顾问，现任公司独立董事、上海（兰迪）律师事务所律师、全国律协第一期涉
外律师领军人才库成员、湖南省第一期涉外律师领军人才库成员、湖南省律协
涉外委委员和中国国际贸易促进委员会（长沙）商事法律咨询与投诉中心聘请
的专家顾问、长沙市海促会涉外法律咨询委员会委员。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或
安排；作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之
五以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之
间不存在任何利害关系。
（四）征集人具备法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定的征集委托投票权的主体资格。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年6月13日召开的第五届董事
会第八次会议，并且对《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了
本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至2023年6月26日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
（二）征集时间：2023年6月27日至2023年6月29日（上午9:00-12:00、下午
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票
权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件：
份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交
的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
原件、股东账户卡复印件；
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代
表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间
内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本
公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部
收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件
人如下：
地址：湖南省长沙市经济开发区泉塘街道社塘路399号
收件人：湖南丽臣实业股份有限公司证券部
电话：0731-82115109
传真：0731-82115109
邮政编码：410100
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票，公司聘请的律师事务所见证律师将
对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有
效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列
条件为有效：
提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最
后收到的授权委托书为有效。
对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票）
，以最后一次投票结果为准。
（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托
代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法
处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委
托无效。
征集人：丁利力
附件：《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委
托书》
附件：
湖南丽臣实业股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集委托投票权制作并公告的《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关
于公开征集委托投票权的公告》《湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2023年
第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关
情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票
权公告确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权
委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托湖南丽臣实业
股份有限公司独立董事丁利力女士作为本人/本公司的代理人，出席湖南丽臣实
业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会
议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见如
下：
表决意见
提案编
提案名称
码
同意 反对 弃权
《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
（说明：对于每一议案均设“同意”“反对”“弃权”三个选项，投票时
请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或
漏选视为弃权。）
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
委托日期：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至公司2023年第二次临时股东
大会结束。
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