证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临 2023-051
上海医药集团股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601607 上海医药 2023/6/20
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
公司已于 2023 年 6 月 7 日公告了 2022 年年度股东大会召开通知。2023 年
修订公司章程、董监事会换届议案作为临时提案，提交公司 2022 年年度股东大
会审议。
上述临时提案符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《公司股东大
会议事规则》等法律法规的规定，且属于股东大会职权范围，公司董事会同意将
其提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 6 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：上海市闵行区闵虹路 80 号上海中庚聚龙酒店 3 楼聚龙大宴会厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日
至 2023 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
告
险的议案
的议案
累积投票议案
上述各议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、6 月 7 日、6 月 14 日在《上
海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的定期报告、临时公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
上海医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
度财务预算报告
人员投保责任险的议案
议案
权
会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
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