证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-033
湖南麒麟信安科技股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九
次会议于 2023 年 6 月 13 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次
会议通知于 2023 年 6 月 8 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由监
事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集
和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的
相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的
议案》
公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的授权对 2023 年限制性股票
激励计划的授予价格和数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同
意公司此次调整 2023 年限制性股票授予价格及数量事宜。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及
数量的公告》（公告编号：2023-034）。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会
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