证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-049
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2023 年 6 月 13 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2023 年 6 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项
议案，形成并通过了如下决议：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会同意鲍杰军先生再次延长原承诺《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司
及其子公司房产瑕疵的承诺函》履行期限，该承诺的履行期限延长至 2024 年 6
月 30 日，本次除延长原承诺履行期限外，其他承诺条款内容未变，延长承诺履
行期限后的承诺内容为：“……就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得
权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证
书的建筑物/构筑物），本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间（2024
年 6 月 30 日）前办理完毕相应权属证书。”。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长重大资产重组
部分承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-051）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
受下游房地产行业变化影响，同时基于公司整体战略规划、经营效益的考虑，
公司整体投资节奏放缓，截至目前，该项目并无实质性投入。为深入优化公司现
有资源配置，提高公司整体经营效率，实现公司长期可持续发展，公司拟注销该
下属子公司。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销下属子公司的
公告》（公告编号：2023-052）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会决定召集公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过
的相关议案。会议时间定于 2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 14:30 时开始，召
开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层
公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。
三、备查文件
特此公告。
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