证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2023-048
上海医药集团股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第七届
董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 13 日以通讯方
式召开。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《中华人民共和国公司
法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。董事会会议审议情况具体如
下：
为合理控制董事、监事和高级管理人员在履职过程中造成的法律和监管风
险，同意在每年保险费金额 15 万美元的范围内为公司董事、监事和高级管理人
员投保责任险，具体金额由公司与保险公司协商确定。授权公司经营管理层在上
述保费额度内，选聘保险机构，确定保险条款，签署相关协议，并在协议到期后
或之前，在每年保险费总额不超过 15 万美元的范围内决定是否续签或者与其他
合适保险公司重新签署投保董事、监事和高级管理人员责任险的协议。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见本公司公告临 2023-050 号
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
经充分沟通、慎重考虑，董事会决定调整第八届董事会非独立董事候选人名
单，新一届董事会非独立董事候选人以本次最新提名为准：董事会提名沈波先生、
李永忠先生及董明先生为公司第八届董事会执行董事候选人，提名周军先生、姚
嘉勇先生及陈发树先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，任期三年，自股
东大会审议通过之日起计算（候选人姚嘉勇先生、陈发树先生及董明先生简历详
见附件，其余候选人简历详见公司 2022 年年报）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会决定提名顾朝阳先生、霍文逊先生、王忠先生为公司第八届董事会独
立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算（候选人王忠先生简
历详见附件，其余候选人简历详见公司 2022 年年报）。同时，董事会建议将公司
独立董事年度津贴水平定为人民币 30 万元（含税）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二三年六月十四日
附件：候选人简历
姚嘉勇先生，1966 年 5 月出生，第二军医大学药学专业本科毕业，国防大学军
队政治工作专业军事学硕士。现任上海实业（集团）有限公司党委副书记、监事。
曾任第二军医大学海军医学系党委书记、校党委委员，上海市金融工作党委办公
室副主任、主任、副巡视员、党委委员、党委副书记，上海市金融办秘书长、上
海实业（集团）有限公司纪委书记等职务。
陈发树先生，1960 年 10 月出生。现任福建省发树慈善基金会理事长，新华都实
业集团股份有限公司法定代表人及董事长，深圳证券交易所上市公司云南白药集
团股份有限公司（股票代码：000538）董事。历任中华全国青年联合会委员，第
九届全国工商联执委会委员，政协第九、十届福建省委员会委员，福建省工商业
联合会直属委员会会长，云南白药控股有限公司董事长、云南白药集团股份有限
公司联席董事长。
董明先生，1976 年 10 月出生。学士学历，管理学博士在读。现任深圳证券交易
所上市公司云南白药集团股份有限公司（股票代码：000538）法定代表人、董事、
首席执行官、总裁。历任华为技术有限公司技术工程师，西安代表处固网行销部
部长，东欧地区部固网产品行销部长，独联体地区部副总裁，VIP 系统部部长，
北京分公司总经理，移动系统部部长，华为技术有限公司中国区副总裁。
王忠先生，1969 年 5 月出生。香港理工大学理学硕士，研究员职称。现为国家
智能传感器创新中心执行主任，上海证券交易所上市公司上海陆家嘴金融贸易区
开发股份有限公司（股票代码 600663、900932）独立董事。曾任浙江移动通信
有限责任公司人力资源部总经理、综合部总经理，中国新闻社浙江分社副社长，
绿城房地产集团有限公司执行总裁，中国青旅实业(集团)发展有限公司副董事
长，青岛中资中程集团股份有限公司董事、副总裁，上海国鑫创业投资有限公司
外部董事，上海交通大学上海高级金融学院行政副院长等职。
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