证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-025
箭牌家居集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6 月 13 日以
现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2023 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次股东大会的召开与决议等
情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议开始时间：2023 年 6 月 13 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 13 日 9:15-15:00；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 13 日 9:15-9:25，9:30-
议室
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 10 名，代表股份数 849,853,605
股，占公司有表决权股份总数（即公司总股本 965,612,800 股）的 88.0118%。其
中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 7 名，代表股份数 813,707,110
股，占公司有表决权股份总数的 84.2685%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 3 名，代表股份数 36,146,495 股，占公
司有表决权股份总数的 3.7434%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
有 6 名，代表股份数 49,853,605 股，占公司有表决权股份总数的 5.1629%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份数 13,707,110 股，占公司
有表决权股份总数的 1.4195％；
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份数 36,146,495 股，占公司有表决
权股份总数的 3.7434％。
集投票权，独立董事饶品贵先生作为征集人就公司本次股东大会审议的公司
媒体发布的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。截至征集结束时间（2023
年 6 月 9 日 17：00），本次股东大会没有股东委托独立董事进行投票。
的律师出席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过
了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：
计划（草案）>及其摘要的议案》
出席本次股东大 同意 反对 弃权
会有效表决权股
股数 比例 股数 比例 股数 比例
份总数（股）
出席会议
的全体股 849,853,605 849,853,605 100.0000% 0 0.0000％ 0 0.0000％
东
其中：出席
会 议 的 中 49,853,605 49,853,605 100.0000% 0 0.0000％ 0 0.0000％
小股东
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
计划实施考核管理办法>的议案》
出席本次股东大 同意 反对 弃权
会有效表决权股
股数 比例 股数 比例 股数 比例
份总数（股）
出席会议
的全体股 849,853,605 849,853,605 100.0000% 0 0.0000％ 0 0.0000％
东
其中：出席
会 议 的 中 49,853,605 49,853,605 100.0000% 0 0.0000％ 0 0.0000％
小股东
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
计划相关事宜的议案》
出席本次股东大 同意 反对 弃权
会有效表决权股
股数 比例 股数 比例 股数 比例
份总数（股）
出席会议
的全体股 849,853,605 849,853,605 100.0000% 0 0.0000％ 0 0.0000％
东
其中：出席
会 议 的 中 49,853,605 49,853,605 100.0000% 0 0.0000％ 0 0.0000％
小股东
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集
本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东大会会议决议；
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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