中南文化: 独立董事关于董事会、监事会换届的独立意见_股票频道

中南红文化集团股份有限公司
根据《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，作为公司独立董事，对中南红文化集团股份有限公司第五届
董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事
会非独立董事候选人的议案》、
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独
立董事候选人的议案》、第五届监事会第十七次会议审议通过的《关于公司监事
会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，在审阅有关文件及
尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
国、王效南、任洁为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名蔡建、
李华、张文栋、许庆华为公司第六届董事会独立董事候选人，股东北京中融鼎新
投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈 6 号投资基金提名刘龙为公司第六届
董事会非独立董事候选人，董事会关于该事项的提名程序合法有效。
经公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提议，提名吴雅清、
梁春晖为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会关于该事项提名
程序合法有效。
格，同意提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。蔡建、李华、张文栋、许
庆华均符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为公司第六届董事会独
立董事候选人。吴雅清、梁春晖符合担任上市公司监事的任职资格，同意提名为
公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
（此页无正文，为中南红文化集团股份有限公司独立董事关于董事会、监事会换
届的独立意见签字页）
独立董事签字：
蔡建 _______________ 汪瑞敏 _______________
李华 _______________ 承军 _______________

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