证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2023-046
上海外高桥集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据 2023 年 6 月 9 日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于 2023 年 6 月 13 日下午在上海市浦
东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 16 层会议室以现场会议方式召开。会议应
参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人。本次会议符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由监事会主席唐卫民先生召集和主持。经审议，会议全票通
过以下决议：
一、审议通过《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》
表决结果：同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海外高桥资产管理有限公
司推荐，监事会同意提名谢婧女士为第十届监事会监事候选人（简历见附件）。任
期至第十届监事会届满为止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
附件：第十届监事会监事候选人谢婧女士简历
上海外高桥集团股份有限公司监事会
附件：第十届监事会候选人谢婧女士简历：
谢婧，女，1984 年 12 月出生，硕士研究生学历，中级会计师。曾任职上海
陆家嘴（集团）有限公司预算管理和财务分析职位；上海浦东发展（集团）有限
公司专职监事；上海市浦东新区供销合作社联合社专职监事。
谢婧女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的
不得担任监事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒的情形，
符合《公司法》等相关法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的监
事的任职条件。
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