证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-041
浙江夜光明光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江
夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露
平台 (www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》
（公
告编号：2023-044）。
公司现任独立董事郑峰、傅胜、方小桃对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
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