A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-016
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
公司第八届董事会第十五次会议于 2023 年 6 月 13 日在公
司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 7 人，
实到 7 人，
董事长毛中华先生、副董事长张付涛先生、董事向开满先生现场
参加会议；董事张少平先生、蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴
娜女士以视频方式参加会议。公司监事会主席王文章先生及全体
监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。
本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司 2
名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况
及 2023 年度日常关联交易安排的议案
公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示
同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司 7 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回
避。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董
事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本项关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司股
东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联
股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。
详见公司[临 2023-017]公告《上海能源 2022 年度日常关联
交易执行情况及 2023 年度日常关联交易安排的公告》。
二、审议通过关于公司 2023 年与中煤财务有限责任公司开
展金融业务的议案
公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示
同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司 7 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回
避。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董
事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本项关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司股
东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联
股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。
详见公司[临 2023-018]公告《上海能源 2023 年与中煤财务
有限责任公司开展金融业务的公告》。
三、审议通过关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于2023年6月
第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司[临 2023-019]公告《上海能源关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
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