证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临 2023-036
光明房地产集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第
九届董事会第七次会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件、电话通知的方式发
出，会议于 2023 年 6 月 13 日下午 16:45 在上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼
会议中心多功能厅以现场表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董
事 7 人，会议由公司党委书记、董事陆吉敏先生召集主持。本次会议的召集召开
及程序符合《公司法》
、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于补选第九届董事会董事长的议案》
具体内容详见 2023 年 6 月 14 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-037）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员和主任委员的议案》
具体内容详见 2023 年 6 月 14 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-037）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司独立董事关于补选第九届董事会董事长、补选第九届董事会战略委
员会委员和主任委员的议案发表独立意见
根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》，朱凯先生、张晖明先生、朱
洪超先生作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第七次会议审议补选第九届
董事会董事长、补选第九届董事会战略委员会委员和主任委员的议案，发表如下
独立意见：
经审阅以上个人履历，未发现有不符合任职的情况，公司独立董事一致认为
陆吉敏先生符合相关任职资格要求。
对于上述补选第九届董事会董事长、补选第九届董事会战略委员会委员和主
任委员的程序以及相关人员的任期符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，
公司独立董事一致同意本次董事会会议所作出的决议。
四、依据《公司章程》
“第八条 董事长为公司的法定代表人”的规定，为确
保治理结构完善及企业正常运营，公司将依法及时办理法定代表人的工商变更登
记手续，请广大投资者及时关注公司公告。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二三年六月十四日
附件：陆吉敏先生简历
陆吉敏，男，汉族，1965 年 7 月生，中国共产党党员，大学学历，法学硕士。
曾任上海申迪（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任，上海申迪（集团）有
限公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海申迪（集团）有限公司纪委副书记、
纪检监察室主任，光明房地产集团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工代表
监事。现任光明房地产集团股份有限公司党委书记、董事。
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