先达股份: 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券之星 2023-06-14 00:00:00
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证券代码:603086     证券简称:先达股份       公告编号:2023-026
              山东先达农化股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●公司全体董事出席了本次会议。
  ●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。
  一、董事会会议召开情况
  山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会
议(以下简称“本次董事会会议”)于 2023 年 6 月 10 日以邮件和电话方式向全
体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2023 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由公司董事长王现全先生主
持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                   (以下简称“《公司法》”)和《公司
章程》的有关规定,合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票并调整回购价格的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
  (二)审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
                    山东先达农化股份有限公司董事会

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