股票代码：600446 股票简称：金证股份 公告编号：2023-031
深圳市金证科技股份有限公司
第七届监事会 2023 年第三次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2023 年
第三次会议于 2023 年 6 月 9 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开。会议由监事会
召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市金证科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：
一、《关于 2022 年股票期权激励计划行权价格调整的议案》
监事会认为：公司本次调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的事项符合
《深圳市金证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》（以下简称
“《激励计划》”）、
《深圳市金证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》
（以下简称“《考核管理办法》”）及相关法律法规和规范性文件的
规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，我们同意董事会对 2022
年股票期权行权价格进行调整。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 2022
年股票期权激励计划行权价格调整的公告》（公告编号：2023-032）。
二、《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
监事会认为：根据《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，监事会对本
次符合行权条件的激励对象名单及拟申请行权的股票期权数量进行了审核，认
为：本次激励计划的 40 名激励对象第一个行权期行权条件已经成就，同意上述
激励对象办理自主行权，本期符合行权条件的股票期权共计 546 万份。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 2022
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：2023-033）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
监事会
二〇二三年六月十二日
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