新晨科技第十届董事会第二十九次会议 独立董事意见
新晨科技股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规
范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》《新晨科技股份有限公司独立董事工作
制度》的有关规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第十届董事会第二
十九次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
关于新晨科技股份有限公司董事会换届选举的独立意见
鉴于公司第十届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会进行资格审核，公司
第十届董事会提名第十一届董事会成员候选人共 7 人：康路先生、张燕生先生、杨汉
杰先生、余克俭女士、雷波涛先生、何明先生、陈波先生，其中雷波涛先生、何明先
生、陈波先生为公司独立董事候选人。
经审阅第十一届董事会董事候选人的教育背景、工作经历等材料，我们认为：公
司第十一届董事会成员候选人的提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定不得担任公司董事的情形。公司本次董事会换届选举的审议程序符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公
司及其他股东利益的情况。三名独立董事候选人中，雷波涛先生已经取得独立董事资
格证书；何明先生、陈波先生尚未取得独立董事资格证书，二人均承诺参加最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
综上，我们同意对第十一届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的提
名，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其中三名独立董事
候选人的任职资格尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交股东大会审议表决。
（以下无正文）
新晨科技第十届董事会第二十九次会议 独立董事意见
（签字页）
独立董事签名：
李晓枫
雷波涛
新晨科技第十届董事会第二十九次会议 独立董事意见
（签字页）
独立董事签名：
钟晓林
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