证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-043
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次
会议于 2023 年 6 月 12 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。
会议通知于 2023 年 6 月 7 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际
出席会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
监事会认为：公司本次将 IPO 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，有效
降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的
利益。本次事项审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律
法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意
公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决情况：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2023-044）。
三、备查文件
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司监事会
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