证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-035
苏宁易购集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2023 年 6 月 7 日以
电子邮件方式发出会议通知，2023 年 6 月 12 日 10:00 以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席
董事 9 人，委托出席董事 0 人）。
本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
持股计划存续期展期的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计划，
予以回避表决。
具体内容详见公司 2023-037 号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更
的公告》。
员工持股计划资产管理人的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计
划，予以回避表决。
具体内容详见公司 2023-037 号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更
的公告》。
购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票
方式）>的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表
决。
具体修订内容详见公司 2023-037 号《关于公司第二期员工持股计划展期和
变更的公告》和《苏宁易购集团股份有限公司
（原“苏宁云商集团股份有限公司”）
第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）（2023 年第一
次修订）
》。
购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。公司董事长任峻
先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。
具体内容详见《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
特此公告。
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